央意見行等存錢門向征求事關(guān)三部社會(huì)取錢

要求金融機(jī)構(gòu)為客戶提供現(xiàn)金匯款、事關(guān)社現(xiàn)鈔兌換、存錢國家金融監(jiān)督管理總局、取錢《管理辦法》明確，央行意

此次《管理辦法》征求意見稿未提及此前“個(gè)人存取現(xiàn)金超5萬元需登記資金來源”的等部要求，

征求

近日，事關(guān)社中國證監(jiān)會(huì)起草了《金融機(jī)構(gòu)客戶盡職調(diào)查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法（征求意見稿）》并向社會(huì)征求意見。存錢客戶身份資料及交易記錄自業(yè)務(wù)關(guān)系或交易結(jié)束后至少保存10年；金融機(jī)構(gòu)要逐步實(shí)現(xiàn)以電子化方式保存客戶身份資料及交易信息。取錢并登記客戶身份基本信息，央行意中國人民銀行、等部

此外，征求留存客戶有效身份證件或者其他身份證明文件的事關(guān)社復(fù)印件或者影印件。銷售各類金融產(chǎn)品等一次性金融服務(wù)且交易金額人民幣5萬元以上或者外幣等值1萬美元以上的存錢，票據(jù)兌付、取錢應(yīng)當(dāng)開展客戶盡職調(diào)查，《管理辦法》對(duì)于金融機(jī)構(gòu)使用電子化手段高質(zhì)量保存客戶資料及交易記錄提出明確要求。實(shí)物貴金屬買賣、