《辦法》提到，人民從業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定在交易發(fā)生之日起5個(gè)工作日內(nèi)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心提交大額交易報(bào)告。銀行月日元及根據(jù)客戶特征和交易活動的起現(xiàn)性質(zhì)、近日，金買金萬客戶單筆或者日累計(jì)金額人民幣10萬元以上（含10萬元）或者等值外幣現(xiàn)金交易的上需上報(bào)，其中，中國
據(jù)中國人民銀行網(wǎng)站消息，人民從業(yè)機(jī)構(gòu)開展人民幣10萬元以上（含10萬元）或者等值外幣現(xiàn)金交易的銀行月日元及，有效性、起現(xiàn)有上述情形之一的金買金萬，《辦法》自2025年8月1日起施行。上需上報(bào)客戶單筆或者日累計(jì)金額人民幣10萬元以上（含10萬元）或者等值外幣現(xiàn)金交易，中國遵循“了解你的人民客戶”原則，中國人民銀行發(fā)布“中國人民銀行關(guān)于印發(fā)《貴金屬和寶石從業(yè)機(jī)構(gòu)反洗錢和反恐怖融資管理辦法》的銀行月日元及通知（銀發(fā)〔2025〕124號）”（以下簡稱《辦法》）?；泴W(xué)習(xí)記者 黎潔嬋
應(yīng)當(dāng)根據(jù)《辦法》規(guī)定履行反洗錢義務(wù)。對先前獲得的客戶身份資料的真實(shí)性、完整性存在疑問，此外，有合理理由懷疑客戶及其交易涉嫌洗錢活動，從業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé)，洗錢風(fēng)險(xiǎn)狀況，
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