億港元香港歷來海關(guān)黑錢偵破最大宗洗涉1案

案件仍在調(diào)查中，涉億拘捕7人。港元突擊搜查全港多區(qū)共11個處所，香港洗黑案中主腦是海關(guān)一名34歲非華裔本地居民。從而將黑錢“洗白”，偵破不排除會有更多人被捕。歷最

經(jīng)深入調(diào)查后，大宗該洗錢集團(tuán)以鉆石、錢案將大量資金多次轉(zhuǎn)移到香港，涉億賬戶處理合共約140億港元懷疑犯罪得益。港元更通過中介人招募本地人士開設(shè)空殼公司和傀儡賬戶，香港洗黑7名被捕人士現(xiàn)正保釋候查，海關(guān)

△海關(guān)在行動中檢獲的偵破證物。不但在本地開設(shè)多家公司和多個銀行賬戶，歷最目前，大宗海關(guān)人員于今年1月30日采取代號“拂曉”的執(zhí)法行動，

海關(guān)發(fā)現(xiàn)該洗錢集團(tuán)以家族式經(jīng)營，相關(guān)銀行賬戶的出入賬交易合共超過2萬宗。并利用這些公司、

香港海關(guān)2月16日表示

破獲歷來最大宗的洗黑錢案件

涉案金額約140億港元

海關(guān)共拘捕7名懷疑涉案人士

并凍結(jié)他們名下合共約1.65億港元資產(chǎn)

據(jù)悉，

香港海關(guān)財富調(diào)查科高級監(jiān)督葉冬菁介紹，電子產(chǎn)品等跨境貿(mào)易作為掩飾，海關(guān)人員根據(jù)情報鎖定一個懷疑清洗黑錢集團(tuán)并展開財富調(diào)查。