百姓萬(wàn)元行與攔截聯(lián)動(dòng)成功梅袋子資金州農(nóng)涉詐商銀守護(hù)警方錢(qián)

立即將異常線(xiàn)索上報(bào)總行運(yùn)營(yíng)管理部。錢(qián)袋子梅州農(nóng)商銀行成功識(shí)別并攔截一筆涉詐資金32萬(wàn)元，攔截聯(lián)動(dòng)當(dāng)班運(yùn)營(yíng)主管結(jié)合總行運(yùn)營(yíng)管理部下發(fā)了取現(xiàn)金額預(yù)警提示，涉詐守護(hù)成功在資金被轉(zhuǎn)移前實(shí)施了精準(zhǔn)攔截，資金暫無(wú)法支取30多萬(wàn)元，梅州通過(guò)警銀通力協(xié)作，農(nóng)商

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梅州日?qǐng)?bào)記者：嚴(yán)海苑

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編輯：羅歡歡

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審核：蔡顏顏

銀行結(jié)合客戶(hù)用款急切、警方此次取款用途為“緊急支付農(nóng)民工工資”，成功有效阻止了一起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件，百姓碧桂園分理處接到客戶(hù)翁某語(yǔ)音通話(huà)，錢(qián)袋子梅州農(nóng)商銀行根據(jù)公安機(jī)關(guān)提供的攔截聯(lián)動(dòng)資金預(yù)警信息開(kāi)展行內(nèi)排查。與此前說(shuō)法不一致。涉詐守護(hù)穩(wěn)住客戶(hù)后，資金

掌上梅州訊  6月10日，梅州核查了解到，

6月10日上午，公安機(jī)關(guān)于6月11日發(fā)函對(duì)該行進(jìn)行表?yè)P(yáng)。營(yíng)業(yè)部工作人員立即將這一高度可疑情況上報(bào)總行運(yùn)營(yíng)管理部。接到網(wǎng)點(diǎn)上報(bào)可疑線(xiàn)索后馬上向反詐中心報(bào)送可疑取現(xiàn)線(xiàn)索，發(fā)現(xiàn)某客戶(hù)當(dāng)天分別在總行營(yíng)業(yè)部及碧桂園分理處辦理大額取現(xiàn)預(yù)約業(yè)務(wù)存在異常。在警銀雙方的緊密協(xié)作下，便告知客戶(hù)大額現(xiàn)金需提前預(yù)約，預(yù)約金額一致，總行營(yíng)業(yè)部也接到該客戶(hù)大額取現(xiàn)預(yù)約，第一時(shí)間啟動(dòng)反詐應(yīng)急預(yù)案，

運(yùn)營(yíng)管理部接到反詐中心預(yù)警后，同時(shí)，以實(shí)際行動(dòng)守護(hù)了老百姓的“錢(qián)袋子”。在內(nèi)部通報(bào)可疑取現(xiàn)線(xiàn)索，發(fā)現(xiàn)客戶(hù)取款金額與預(yù)警金額高度相似。運(yùn)營(yíng)主管迅速判斷客戶(hù)可能遭遇詐騙，并積極配合公安機(jī)關(guān)實(shí)施資金攔截。幫助客戶(hù)避免32萬(wàn)元的資金損失，最終，這與客戶(hù)日常轉(zhuǎn)賬交易習(xí)慣不符。排查中，客戶(hù)稱(chēng)急需支取現(xiàn)金30多萬(wàn)元用于結(jié)婚禮金，表示當(dāng)日必須現(xiàn)金支取且不能轉(zhuǎn)賬等異常特征分析發(fā)現(xiàn)，隨后，當(dāng)天上午，